Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) в Литве наложила штраф на криптовалютную компанию Payeer в размере почти 9,3 миллиона евро за нарушение санкций в отношении России.
По информации FNTT, Payeer позволяла клиентам из России осуществлять рублевые транзакции через банки, находящиеся под санкциями Евросоюза. Кроме того, компания предоставляла услуги по управлению криптовалютными кошельками российским физическим и юридическим лицам.
По данным FNTT, это самый крупный штраф за нарушение международных санкций. За полтора года нарушения закона компания обслужила не менее 213 тысяч клиентов, а ее общая выручка превысила 164 миллиона евро.
Payeer была зарегистрирована в Литве в октябре 2022 года, но начала работу только в январе 2023 года. Согласно данным FNTT, в январе лицензия была аннулирована у зарегистрированной в Эстонии компании с таким же названием.
Литва за последнее десятилетие стала центром для финтех-стартапов, однако в настоящее время власти страны стремятся сократить количество криптовалютных компаний в рамках борьбы с отмыванием денег и мошенничеством среди инвесторов, сообщает Bloomberg.
Дополнительные сведения о штрафе показывают, что регуляторы в Литве серьезно относятся к соблюдению международных санкций и намерены строго наказывать нарушителей. Это может послужить предостережением для других криптовалютных компаний, соблюдение законодательства становится все более важным аспектом их деятельности.
Кроме того, случай с Payeer подчеркивает необходимость тщательного изучения правил и ограничений, особенно в области финансовых операций с использованием криптовалют. Это может способствовать повышению прозрачности и безопасности в индустрии криптовалют и укреплению доверия со стороны регуляторов и общественности.
