Мировая организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) объявила о исключении Турции и Ямайки из своего «серого списка». Решение было принято на пленарном заседании в Сингапуре, как сообщает пресс-служба FATF. Согласно заявлению, обе страны успешно завершили выполнение своих планов действий по устранению выявленных стратегических недостатков в назначенные сроки, и теперь им не нужно будет подвергаться усиленному мониторингу со стороны FATF.
Исключение из «серого списка» может иметь значительное влияние на экономику Турции, позволяя привлечь в нее до $1,1 трлн. На том же самом заседании глава турецкого министерства финансов Мехмет Шимшек выразил радость по этому поводу в социальных сетях, заявив: «Мы сделали это». По данным издания Dunya, это заявление было сделано непосредственно перед официальным заявлением о выводе страны из списка FATF.
Турция была включена в «серый список» FATF в октябре 2021 года из-за нарушений в сфере банковского надзора, торговли золотом и драгоценными камнями, а также сделок с недвижимостью. С другой стороны, Ямайка находилась в списке с 2020 года. В предыдущих новостях также сообщалось, что FATF могла включить Княжество Монако в «серый список» из-за проблем с отмыванием денег.
FATF была основана в 1989 году по инициативе «Группы семи» и включает около 40 членов, включая такие страны как США, Китай, Европейскую комиссию (ЕК) и Совет сотрудничества арабских государств Залива. Основная цель организации — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и предотвращение инвестиций в страны, не соответствующие международным стандартам. В феврале 2023 года Россия была временно приостановлена в членстве в FATF.
